Astăzi, 3 februarie 2025, procurorii DIICOT împreună cu ofițeri din DCCO pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind infracțiuni grave. Cercetările relevă că un grup infracțional organizat a delapidat sume mari de bani sub aparența unor proiecte imobiliare. Cu un model piramidal și mecanisme complexe, grupul a indus clienții în eroare pentru a înțelege fonduri ilicite. Suspecții au încasat peste 957.000.000 lei de la clienți, sume ulterior delapidate prin transferuri către membrii grupului. Totodată, au indus clienții în eroare cu promisiuni false și manopere frauduloase, prejudiciindu-i financiar. Acțiunea desfășurată se bazează pe oprirea săvârșirii unor infracțiuni grave de delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- “atacdeconstanta.com”
Notă pentru publicații: Știrile sunt preluate automat din feed-ul Google News sau în urma unor acorduri scrise cu publicațiile. După cum observați, este specificată sursa, creditul foto și linkul către articolul integral. Dacă doriți ca articolele dumneavoastră să nu mai fie preluate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai jos, și le vom întrerupe imediat.
Reclamatii & Reporturi Stiri
contact: medialux85@gmail.com
Cititi Termeni si Conditii
